La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llevó a cabo el foro “Aspectos a considerar del bloqueo de cuentas bancarias por la UIF y fortalecimiento legal de las PyMEs”, con el objetivo de reforzar las estrategias empresariales para prevenir prácticas relacionadas con el lavado de dinero.
En su mensaje de bienvenida, Mauricio Núñez, presidente de la Federación Centro de Coparmex, explicó el esquema de desarrollo del foro y destacó que emprender actividades de vinculación e información de este tipo, tiene como objetivo fundamental potenciar el desarrollo empresarial que vincule a un desarrollo económico y social, tal como lo establecen los valores del sindicato patronal.
Como primer bloque del encuentro organizado por la Consejería Delegada en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y la Federación Centro, se desarrolló un panel en el que las secretarías de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo abordaron las acciones institucionales para el fortalecimiento legal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
Ahí Fadlala Akabani Hneide, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Enrique González Hernández, director general de Industria del Estado de México y Horacio Francisco Ríos Cano, subsecretario de Fomento Económico del Estado de Hidalgo coincidieron en que factores como el crédito, la capacitación, el reconocimiento, la simplificación administrativa y el acompañamiento son fundamentales para la supervivencia de las empresas.
Los funcionarios reconocieron la importancia de acompañar a los negocios para que se incluyan en la formalidad en términos hacendarios, pero también en el ámbito municipal por lo que los esfuerzos están encaminados a brindar asesoría, orientación y apoyo a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para incentivar su cumplimiento legal de manera más ágil, sencilla y segura.
En el análisis subrayaron que la capacitación tiene un papel fundamental en la empresa, pues es a través de esta, que es posible la implementación de nuevas tecnologías, el conocimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y su cumplimiento, así como incrementar la competitividad.
Marla Daniela Rivera Moya, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la ponencia “Estrategias de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo” y detalló que el objetivo de la unidad es recibir -y por ende solicitar- analizar y diseminar información financiera bajo sospecha de estar relacionada con algún ilícito.
Explicó que la UIF, está sujeta a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y compartió con los más de 300 participantes virtuales una serie de indicadores predictivos de empresas fachada identificadas por la UIF con el objetivo de ofrecer una guía que permita a las empresas tener especial cuidado en la realización de transacciones para prevenir actos de ilegalidad.
